Главная » 2016 » Февраль » 4 » О противодействии легализации (отмыванию) доходов
10:03 О противодействии легализации (отмыванию) доходов |
| 25.01.2016 Федеральным законом от 30.12.2015 года № 423-ФЗ внесены изменения в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно изменениям, ювелирные изделия стоимостью не более 40 тыс. руб., с 10 января можно приобрести без паспорта. При оплате банковской картой необходим паспорт, если сумма покупки превышает 100 тыс. руб. или эквивалент в иностранной валюте. Независимо от стоимости изделия продавец вправе проверить сведения о клиенте, если возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Изменения вступили в действие с 10.01.2016. Помощник прокурора района юрист 3 класса Е.Ю. Спиридонов |
|
|
| Всего комментариев: 0 | |